Enfoque na prevenção do crime de lavagem de dinheiro na desarticulação das organizações criminosas especializadas em tráfico de drogas

Abstract

O presente trabalho tem como assunto o fracasso da Política de Guerra às Drogas, que ocasiona inúmeros crimes secundários, atingindo todas as pessoas, quer sejam pobres ou ricas, bem como enaltece o preconceito em relação à figura do traficante, cujo biotipo é definido como jovem negro, pobre, de baixa escolaridade e morador das comunidades carentes, com o consequente encarceramento em massa, sem êxito no cumprimento do objetivo estatal de enfraquecer as Organizações Criminosas. Sendo assim, o tema trazido na presente pesquisa foi o Enfoque na prevenção do crime de lavagem de dinheiro na desarticulação das organizações criminosas especializadas em tráfico de drogas. Desta forma, a pesquisa propôs uma análise teórica das respectivas legislações brasileiras e bibliografias sobre os assuntos abordados, bem como foram apresentados dados quantitativos, informados pelo INFOPEN-2016, e gráficos exemplificando os esquemas de lavagem de dinheiro, praticados pelos agentes lavadores. Por meio da análise evidenciou-se a política repressiva e racista, com a discriminação de determinados sujeitos, bem como observou-se indispensável o enfoque na prevenção do c

The present assignament has as subject the failure of the War on Drugs Policy, which causes innumerable secondary crimes, affecting all people, whether they are poor or rich, as well as extolling the prejudice against the figure of the drug dealer, whose biotype is defined as young, black, poor, poorly educated and living in poor communities person, with the consequent mass incarceration, without success in fulfilling the state objective of weakening Criminal Organizations. For this reason, the theme brought up in this research was the focus on preventing the crime of money laundering in the disarticulation of organizations specialized in drug trafficking. In this way, the research proposed a theoretical analysis of the respective Brazilian laws and bibliographies on the subjects covered, as well were presenteded quantitative data informed by INFOPEN-2016, and graphs exemplifying the money laundering schemes practiced by the laundering agents. Through the analysis, the repressive and racist policy was evidenced, with the discrimination of certain subjects, as well as the focus on the prevention of the crime of laundering as the most intelligent way to dismantle organized crime was essential.